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日期:2020-05-06 12:47:59 点击:0 来自:本站 作者:

  经审议,监事会认为:公司2019年度财务决算报告能够真实、准确、 完整地反映公司的财务状况和经营成果。

  经审议,监事会认为:董事会编制和审议的《莱茵达体育发展股份有限公司2019年度报告》全文及摘要的程序符合相关法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《莱茵达体育发展股份有限公司2019年度报告》全文详见公司同日登载于巨潮资讯网()上的相关公告。

  《莱茵达体育发展股份有限公司2019年度报告》摘要详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的相关公告。

  经审议,监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合相关法律法规、及《公司章程》的规定,未侵犯公司及股东利益,符合公司的发展需求。

  经审议,监事会认为:公司已严格按照有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所等要求,并结合公司的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度;公司2019年内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《2019年度内部控制自我评价报告》。

  经审议,监事会认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资质,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。

  具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-009)

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定,作为莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断的原则,现就公司第十届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见:

  公司《2019年度利润分配预案》符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,符合公司实际经营情况和财务状况,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司法》、《公司章程》等有关规定,作为公司独立董事,对公司2019年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查,并发表如下专项说明和独立意见:

  1、我们审核了公司《2019年度报告》、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的《关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》,未发现本报告期内公司控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形,也未发现以前年度发生但延续到报告期的公司控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。

  2、截至2019年12月31日,公司对全资子公司、控股子公司担保总额为41,570万元,除此之外,公司未提供任何担保。我们认为:公司对全资子公司、控股子公司提供的担保是公平对等的,不会损害公司及股东的利益;公司对全资子公司、控股子公司担保的审议、表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

  公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求编制了公司《2019年度内部控制自我评价报告》。我们认为:公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际需求,且公司内部控制制度在日常经营过程中得到贯彻落实;公司2019年度内部控制自我评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。

  中审众环具有证券、期货相关业务资质,具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,续聘中审众环为公司2020年审计机构(含内部控制审计),有利于保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量;有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

  本次被担保对象系公司的子公司(包括全资子公司、控股子公司),上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次拟授权董事会对子公司(包括全资子公司、控股子公司)提供担保事项符合公司正常生产经营的需要。我们认为公司第十届董事会第六次会议审议的关于授权董事会批准提供担保额度的事项是合理的,符合相关规定的要求。我们一致同意将《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》提交2019年度股东大会审议。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定,我们作为莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司第十届董事会第六次会议相关事项发表事前认可意见如下:

  经审阅相关资料,我们认为中审众环的执业资格、执业质量等符合公司及监管部门的要求,且具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,续聘中审众环为公司2020年审计机构,有利于保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,同意提交公司第十届董事会第六次会议审议。

  2019年度,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律规定,认真履行《公司章程》赋予的各项职责,严格执行股东大会各项决议,积极推进董事会各项决议的实施,促进了公司规范运行,提升了公司整体水平,健全了公司内部管理和控制制度,使公司保持稳定健康的发展态势。现将2019年度董事会工作报告如下:

  2019年公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》的规定和要求,召集、召开股东大会6次,认真履行了职责并全面执行股东大会决议的全部事项,具体情况如下:

  公司董事会确保了投资者的知情权、参与权和决策权,并在会后及时对外披露,贯彻落实股东大会的各项决议,实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

  公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内,战略委员会按照《战略委员会工作细则》的有关规定,认真履行职责,结合公司所处行业的发展趋势及公司自身的实际情况,对公司未来发展战略和重大对外投资决策进行探讨和研究,提出了诸多合理化建议;审计委员会按照《审计委员会工作细则》、《审计委员会年度财务报告工作规程》的有关规定,对公司的季报、半年报、年度报告等定期报告进行了审阅,并在审计机构进场前、进场后与注册会计师进行了充分沟通,及时了解2019年度报告审计工作的整体安排及审计进展情况,确保审计过程合法有序、审计报告真实准确;薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定,仔细听取了公司管理层的经营情况汇报,根据行业水准和公司发展现状,结合岗位职责及业绩完成情况,对公司董事及高管人员的薪酬进行了考核认定,并监督公司薪酬制度的执行;提名委员会按照《提名委员会工作细则》的有关规定,对拟提名的董事和高级管理人员的任职资格、专业性、与任职岗位的匹配度进行认真审查,切实履行了相关职责。

  2019年度,公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规,以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定,认真行权,依法履职,积极出席公司2019年度的相关会议,认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表独立意见,从公司整体利益出发,极大发挥了独立董事的作用,维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

  2019年度,独立董事对公司聘任高级管理人员、聘任会计师事务所、聘任内部控制审计机构、控股股东及其他关联方资金占用、对外担保、转让控股子公司股权、关联交易、计提资产减值准备、内部控制自我评价报告、利润分配、会计政策变更等重大事项均发表了独立意见。

  公司围绕体育场馆+体育IP的商业模式开展经营工作。报告期内,公司竞拍取得国有建设用地使用权1项,即无锡锡东新城体育服务综合体项目的建设用地;在建综合体项目1个,即莱茵体育(丽水)体育服务综合体;已运营的体育服务综合体2座,即莱茵体育(杭州未来科技城)体育生活馆、莱茵体育(南京江宁)体育生活馆;以及已签署合作协议,正在落地的重庆·两江莱茵达赛事中心。公司体育IP方面以足球、篮球、冰雪、户外运动为核心内容,围绕赛事组织运营、赛事商务服务、体育教育培训等业务开展经营,公司在运营已有赛事的同时,在更为广泛的领域积极获取优质IP资源。目前拥有及运营的IP主要包括:浙江女子冰球队、浙江女子冰壶队、重庆女子足球职业俱乐部、成都龙门山国际户外生态三项赛等。

  公司房地产业务主要为存量房地产销售及租赁业务。公司存量房地产项目主要集中在浙江、江苏、上海。报告期内,受宏观经济影响,公司地产资产去化率降低,房产销售较上年同期大幅减少;租赁业务相对稳定。

  公司能源板块业务主要是天然气及新型石油化工业务的运营及贸易。报告期内,公司持续缩减该板块业务。

  2019年,在国内外经济下行压力加大的背景下,体育产业发展放缓,市场增量缩减,行业进入调整期。报告期内,公司积极应对市场环境的变化,引入新的控股股东成都体育产业投资集团有限责任公司,并有序推进公司管理体制、团队建设、资源协同等方面的规划和调整,通过优化资产结构,剥离低效资产,突出主营业务,全面加快推进体育产业的转型。公司管理层围绕全年工作目标,加快推进以体育产业为主导的多产业融合发展战略。报告期内,公司实现营业收入13,784.79万元,归属于上市公司股东的净利润为2,602.95万元。

  自2014年以来,先后出台了《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(国发〔2014〕46号)、《全民健身计划(2016一2020年)》、《体育产业发展”十三五”规划》、《国务院办公厅关于加快发展健身休闲产业的指导意见》、《国务院办公厅关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》等多项国家级政策,助力体育产业振兴,多个省市政府也相应发布了实施意见并贯彻落实。在政策的鼓励支持下,带动了各类康体运动业态和城市体育经济的升级发展,城市综合体所涵盖的业态,已经从购物、餐饮、文化、休闲等一体化服务发展到包括足球、篮球、冰雪、网球、健身、体育教育培训等各类体育项目在内的城市体育服务综合体。

  公司结合建设健康中国大战略及各级政府体育事业和体育产业的发展要求,积极配合政府提升城市体育服务功能,打造城市体育服务综合体,主要有购地自建、委托运营、PPP模式、改造升级等多种模式。多年来,公司积累了大量经验,汇集和培养了大批懂场馆规划设计、会场馆建设管理、擅长体育市场营销、精通场馆运营的专业人才,除了服务于自有体育综合体,公司还依托人才优势与项目管理经验,输出以高效运营为核心目标的体育场馆项目定位、规划、投资、建设、运营管理全生命周期管理解决方案。报告期内,莱茵体育(南京江宁)体育生活馆项目如期竣工并开始营业,莱茵体育(杭州未来科技城)体育生活馆项目运营稳中向好发展,莱茵体育(丽水)体育服务综合体项目施工有序高效推进。

  产业化的足球运动是世界上产值最高、受众最广泛、影响力最大的体育运动,为体育产业最大的单一项目,足球联赛及足球俱乐部在全球体育赛事及团体商业价值排名中均位于前列。2016年4月,国家发展改革委发布《中国足球中长期发展规划(2016-2050年)》,将足球战略定位为“全民健身的重要事业、国民经济的重要产业、体育强国的重要基石、民族精神的重要载体”。2016年8月,国家体育总局印发《竞技体育“十三五”规划》,也提出要以足球改革为龙头,加强对足、篮、排三大球等运动项目的研究和重点扶持。足球产业的市场趋势与政策支持,给具备足球产业链上游IP资源与专业运营实力的公司带来了巨大的发展契机。

  公司先后组建了浙江女子足球队、重庆莱茵达女子足球职业俱乐部,在女足俱乐部的市场化运营方面积累了丰富的运营经验。基于公司在足球产业领域的IP、优质的政府与市场资源、专业的俱乐部与青训市场化运作能力,公司将借鉴国际顶级足球资源、经营管理模式及经验与国内足球产业现状及未来发展目标相结合,打造国内优质足球青训体系,积极探索并发展俱乐部运营、球员经纪等核心产业链,以及传媒、球迷社群、场馆、球员商业开发及其他衍生行业等外围产业链。

  2016年,国家体育总局发布了《竞技体育“十三五”规划》、《冰雪运动发展规划(2016-2025年)》,明确大力推动冰雪运动开展,扩大我国冬季项目发展规模与布局,推进“冰雪运动南展西扩”战略,将带动3亿人参与冰雪运动,冰雪产业迎来快速发展期。

  在国家政策支持下,为把握2022年北京冬季奥运会背景下中国冰雪运动推广与发展的良好契机,公司积极布局冰雪领域,并逐步建立了自有品牌一莱茵冰雪。公司先后与浙江省体育局、哈尔滨体育学院等合作联办浙江省女子冰球队、冰壶队,填补了浙江省在该运动项目零的空白,近几年两支队伍在国内多项赛事中都取得了优异成绩。报告期内,莱茵冰雪在全国推进冰雪进校园,同时探索冰雪+娱乐、冰雪旅游等业务方向,丰富冰雪产品业态,开发南方冰雪市场。

  公司充分发挥策划、规划、设计、运营的专业能力,集中优势资源,以内部项目为发展基础,以咨询业务为核心,逐步拓展外部市场,涵盖体育空间产品前期策划咨询、体育规划设计、体育工艺设计咨询、运营咨询等全过程咨询服务业务,打造具有核心竞争力的体育空间产业链服务体系,提供专业化、高品质的一站式产业链体育空间产品咨询服务。报告期内,公司全程配合重庆市开展2023年亚洲杯承办城市申办工作,并主导策划专业足球场设计方案,各项工作得到亚足联考察组及重庆市政府的高度评价,助力重庆成功取得2023年亚洲杯承办城市资格。

  公司董事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范文件以及《公司章程》、《公司信息披露制度》等有关要求,严格履行信息披露义务,不断提高信息披露规范化水平和信息披露透明度。报告期内,公司披露定期报告8项,临时报告144项,信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  报告期内,公司持续按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及证券监管部门的相关要求,结合公司的实际情况,不断完善法人治理结构,强化风险管控,健全内控体系,规范运作,加强诚信建设和信息披露,认真做好投资者关系管理工作,进一步提高公司的治理水平。

  经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《莱茵达体育发展股份有限公司2019年度审计报告》确认,2019年度公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为26,029,472.16元,母公司实现净利润116,868,318.88元;合并资产负债表中未分配利润为-133,929,394.42元,母公司资产负债表中未分配利润为157,110,431.79元。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会拟定2019年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

  2019年度的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引3号一上市公司现金分红》等相关规定的要求,合法、合规。

  (一)围绕“两大体系”。公司将全力聚焦城市公共体育服务和优质体育IP运营两大体系,积极推进体文旅商融合发展,深入挖掘行业盈利模式。通过优化产业结构,强化产业赋能,提升产业“含金量”,实现公司效能的最大化,推动重点区域、重要项目的深入合作和产业挖掘,抓准政府在发展体育事业和产业上的需求,寻找一致的发展理念。在产业内容布局上,覆盖赛事、教育、青训、旅游、空间、文创、金融、投资、传媒等内容的全产业内容,深入挖掘“体育+”的模式,推动“体育+文化”“体育+旅游”“体育+教育”“体育+科技装备”“体育+金融”等多业态相互交融,通过收购兼并、战略合作、自我培育等多种途径,打造独特的“泛体文旅商”内容产品,实现公司综合实力的提升。

  公司秉承专业化治理、专业化团队、专业化运行理念,下设浙江莱茵达投资管理有限公司、中体(浙江)规划设计咨询有限公司、浙江莱茵达体育场馆运营管理有限公司、浙江莱茵达体育赛事运营管理有限公司、浙江莱茵冰雪运动发展有限公司,负责体育空间打造、空间规划咨询、体育场馆运营、体育赛事运营、体育教育培训五大专业化板块。

  一是利用公司转型前的地产行业基因优势,助力各地政府打造城市体育综合体等多种公共体育服务设施项目,在项目拓展、项目管理等环节形成第一个生态链;二是以自身项目为基础,加速重点区域的布局和拓展,在体育空间规划、设计、投资、建设、运营等环节形成第二个生态链;三是除了对公司现有存量场馆的运营SOP(标准作业流程)设计,还面向全国各地的各种体育场馆提供管理输出等服务,以各类体育场馆为物理载体,在场馆运营的方案设计、业务咨询、管理输出等环节形成第三个生态链;四是以多年职业俱乐部运营管理经验为核心优势,市场化运作职业俱乐部。在专业体育团队运营管理、体育经纪、体育教育培训、考级、认证、体育娱乐、体育旅游等环节形成的第四个生态链;五是通过专业化团队的打造、优质赛事IP资源的获取、自主赛事IP的培育等方式,以各类体育赛事运营管理为核心,在赛事策划解决方案范文组织、商务服务、赛事营销、版权交易、媒体传播等环节形成的第五个生态链。

  (三)新冠疫情对公司2020年的经营和发展产生了不利影响,影响程度取决于疫情防控的进展情况。公司将密切关注新冠肺炎疫情发展情况,根据行业发展趋势和市场环境变化,适时调整公司经营策略和布局,深入实施降负债、降成本、提效益、提能力,在危机中寻求发展机遇,采取积极措施应对风险。

  2019年度,莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求,本着对股东负责的态度,认真履行监事会职责,以维护股东利益为最高准则,依法独立行使职权,忠实履行监督职能。通过列席公司董事会和股东大会,对公司的依法运作情况、经营决策程序、财务情况、高级管理人员的履职守法情况等方面进行了全面的检查监督,促进了公司的规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下:

  2019年度,公司监事会共召开8次监事会会议,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,具体情况如下:

  2019年度,公司监事会依法列席了公司的董事会和股东大会,对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的监督,对重要事项进行了全程监督。

  监事会认为:公司董事会和管理层按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《总经理工作细则》等有关法律、法规履行职责,规范运作,决策程序符合《公司章程》的有关规定。公司建立健全了完善的法人治理结构、内部控制制度和公司治理规则,信息披露工作合法规范。公司董事会和管理层勤勉尽责,认真执行股东大会的各项决议,及时完成股东大会决议的工作;在执行职务过程中,未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

  报告期内,公司定期报告的财务报告真实、准确地反映了公司的财务和经营状况,公司的财务管理和内部控制健全,财务状况良好。董事会编制和审核的《莱茵达体育发展股份有限公司2019年度报告》全文和摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留审计意见的《2019年度审计报告》,客观、公正地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。九五至尊官网入口

  公司2019年度发生的关联交易合法、公平、公正,关联交易价格合理,公司董事会、股东大会审议关联交易的表决程序符合《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定,关联股东回避表决,独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用,对公司关联交易发表了独立意见。同时,公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所要求及时履行了相关信息披露义务,关联交易的履行不存在损害公司和广大股东特别是中小股东利益的情形、不存在向公司输送利益的情形。

  报告期内,公司仅为全资或控股子公司提供担保。除此之外,公司未发生任何其它对外的担保事项,公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

  报告期内,公司将持有的控股子公司嘉兴莱鸿体育文化有限公司55%的股权以人民币56,432,773.61元转让给鸿翔控股集团有限公司。截至本报告披露日,本次股权转让工商变更登记手续已完成,交易对方正常履约中。

  报告期内,公司将持有的全资子公司莱茵达西部体育发展有限责任公司100%股权、莱茵达体育小镇建设发展有限公司100%股权,分别以人民币177,145,100 元、122,654,400 元转让给成都文化旅游发展集团有限责任公司。截至本报告披露日,本次股权转让事项已完成。

  报告期内,公司以自有资金购买杭州枫郡置业有限公司车位租赁使用权270个(包括70个地下室平面车位和200个地下室机械立体车位),交易价格为人民币 12,200,000元。截至本报告披露日,本次购买资产事项已完成。

  报告期内,公司在西南联交所公开挂牌转让应收自然人缪亮由于受让莱茵达体育场馆管理有限公司82%股权而形成的债权,挂牌底价为 3,547.09 万元。截至本报告披露日,本次转让债权事项仍在进行中。

  监事会认为:报告期内购买资产及转让股权之事项符合公司发展战略,稳步落实并持续优化公司体育产业布局,有利于上市公司改善资产质量和财务状况,提高运营及管理效率。报告期内购买资产及转让股权之事项审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定,不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

  监事会对公司的内部控制体系和内控制度进行了全面的审核,对董事会出具的《2019年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅。

  监事会认为:公司已经建立了比较完善的内部控制体系,内部控制制度得到了有效的贯彻执行。董事会出具的内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公司的内部控制体系的建立和运行情况。

  报告期内,公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

  公司于2019年6月24日,收到中国证券监督管理委员会浙江监管局的《关于对莱茵达体育发展股份有限公司、高继胜、高翔、程沧采取出具警示函措施的决定》([2019] 44号)(以下简称“决定书”)后,高度重视决定书中提出的问题和整改要求,立即组织相关部门负责人召开整改专项会议,进行深刻检讨、检查和分析,并制定切实可行的整改措施,按时形成书面整改报告,及时履行信息披露义务。

  监事会认为:公司应组织公司全体董事、监事和高级管理人员及相关工作人员加强对《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及其他相关法律、法规的学习,进一步提升规范运作意识,完善公司治理,不断提高信息披露质量,切实履行勤勉尽责义务,维护公司及全体股东利益,促进公司健康、稳定、持续发展。

  2020年度,九五至尊官网入口公司监事会将继续严格执行《公司法》、《证监法》和《公司章程》等有关规定,依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查,以便使其决策和经营活动更加规范,督促公司进一步完善法人治理结构,提高治理水准;同时,监事会将继续加强落实监督职能,认真履行职责,依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性,围绕公司的经营、投资活动开展监督活动;进一步增强风险防范意识,促进公司更加规范化运作,从而更好地维护公司和股东的利益。

  本人作为莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规,以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定,认真行权,依法履职,积极出席公司2019年度的相关会议,认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表独立意见,从公司整体利益出发,极大发挥了独立董事的作用,维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2019年度履职情况汇报如下:

  2019年本人认真参加了公司的董事会,忠实履行独立董事职责,认为公司2019年度董事会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序,合法有效。报告期内,对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议,认为这些议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利益,对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。

  本人积极参加公司董事会,详细了解公司情况,认真仔细阅读会议的议案及其相关材料,并发表了独立董事的事前认可意见和独立意见。

  2019年度,本人到公司进行现场办公和调研,深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况,并与其他董事、公司管理层进行座谈,听取他们汇报公司经营情况。同时,本人亦通过电话和邮件等方式与公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,及时获悉公司重大事项的进程及进展情况,根据公司的实际情况,提出有价值的意见。

  2019年,作为独立董事,认真履行职责,按时出席董事会;由董事会决策的重大事项,本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查;对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况,在听取公司有关人员汇报的同时,进行现场调查。在日常的董事会会议事务中,本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料,公司董事会也能认真听取和重视提出的意见,维护了公司和中小股东的合法权益。

  作为独立董事,本人在日常工作中积极学习相关法律法规和规章制度,加强专业知识的学习,推动公司治理体系建设,完善公司内部控制制度,切实加强公司和投资者权益的保护能力,形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

  本人作为莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规,以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定,认真行权,依法履职,积极出席公司2019年度的相关会议,认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表独立意见,从公司整体利益出发,极大发挥了独立董事的作用,维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2019年度履职情况汇报如下:

  2019年本人认真参加了公司的董事会,忠实履行独立董事职责,认为公司2019年度董事会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序,合法有效。报告期内,对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议,认为这些议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利益,对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。

  本人积极参加公司董事会,详细了解公司情况,认真仔细阅读会议的议案及其相关材料,并发表了独立董事的事前认可意见和独立意见。

  2019年度,本人到公司进行现场办公和调研,深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况,并与其他董事、公司管理层进行座谈,听取他们汇报公司经营情况。同时,本人亦通过电话和邮件等方式与公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,及时获悉公司重大事项的进程及进展情况,根据公司的实际情况,提出有价值的意见。

  2019年,作为独立董事,认真履行职责,按时出席董事会;由董事会决策的重大事项,本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查;对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况,在听取公司有关人员汇报的同时,进行现场调查。在日常的董事会会议事务中,本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料,公司董事会也能认真听取和重视提出的意见,维护了公司和中小股东的合法权益。

  作为独立董事,本人在日常工作中积极学习相关法律法规和规章制度,加强专业知识的学习,推动公司治理体系建设,完善公司内部控制制度,切实加强公司和投资者权益的保护能力,形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

  本人作为莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规,以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定,认真行权,依法履职,积极出席公司2019年度的相关会议,认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表独立意见,从公司整体利益出发,发挥了独立董事的作用,维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2019年度履职情况汇报如下:

  2019年本人认真参加了公司的董事会,忠实履行独立董事职责,认为公司2019年度董事会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序,合法有效。报告期内,对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议,认为这些议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利益,对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。

  本人积极参加公司董事会,详细了解公司情况,认真仔细阅读会议的议案及其相关材料,并发表了独立董事的事前认可意见和独立意见。

  2019年度,本人利用参加董事会的机会以及其他时间到公司进行现场办公和调研,深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况,并与其他董事、公司管理层进行座谈,听取他们汇报公司经营情况。同时,本人亦通过电话和邮件等方式与公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,及时获悉公司重大事项的进程及进展情况,根据公司的实际情况,提出有价值的意见。

  2019年,作为独立董事,认真履行职责,按时出席董事会;由董事会决策的重大事项,本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查;对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况,在听取公司有关人员汇报的同时,进行现场调查。在日常的董事会会议事务中,本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料,公司董事会也能认真听取和重视提出的意见,维护了公司和中小股东的合法权益。

  作为独立董事,本人在日常工作中积极学习相关法律法规和规章制度,加强专业知识的学习,推动公司治理体系建设,完善公司内部控制制度,切实加强公司和投资者权益的保护能力,形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

  本人作为莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规,以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定,认真行权,依法履职,积极出席公司2019年度的相关会议,认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表独立意见,从公司整体利益出发,极大发挥了独立董事的作用,维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2019年度履职情况汇报如下:

  2019年本人认真参加了公司的董事会,忠实履行独立董事职责,认为公司2019年度董事会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序,合法有效。报告期内,对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议,认为这些议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利益,对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。

  本人积极参加公司董事会,详细了解公司情况,认真仔细阅读会议的议案及其相关材料,并发表了独立董事的事前认可意见和独立意见。

  2019年度,本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司进行现场办公和调研,深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况,并与其他董事、公司管理层进行座谈,听取他们汇报公司经营情况。同时,本人亦通过电话和邮件等方式与公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,及时获悉公司重大事项的进程及进展情况,根据公司的实际情况,提出有价值的意见。

  2019年,作为独立董事,认真履行职责,按时出席董事会和股东大会会议;由董事会决策的重大事项,本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查;对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况,在听取公司有关人员汇报的同时,进行现场调查。在日常的董事会会议事务中,本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料,公司董事会也能认真听取和重视提出的意见,维护了公司和中小股东的合法权益。

  作为独立董事,本人在日常工作中积极学习相关法律法规和规章制度,加强专业知识的学习,推动公司治理体系建设,完善公司内部控制制度,切实加强公司和投资者权益的保护能力,形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2020年度审计机构(含内部控制审计),聘期为一年,年度审计费用(含内部控制审计)为118万元,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现就拟续聘中审众环的相关信息公告如下:

  中审众环具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘中审众环为公司2020年度审计机构。

  3、历史沿革:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系:中审众环秉承“寰宇智慧,诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系,事务所最高权力机构为合伙人大会,联系我们的英文决策机构为合伙人管理委员会,并设有多个专业委员会,包括:战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部,在全国设立多个区域运营中心,建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络,在国内主要省份及大中型城市包括:武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构,并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门,包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

  5、业务资质:中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格(证书编号:42010005),是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一,具有美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)颁发的美国上市公司审计业务资质,获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

  6、是否曾从事证券服务业务:中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来,一直从事证券服务业务。

  7、投资者保护能力:中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,累计赔偿限额4亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

  8、加入的国际会计网络:2017年11月,中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际(Mazars)。

  9、承办公司审计业务的分支机构相关信息:公司审计业务由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所(以下简称中审众环四川分所)具体承办。中审众环四川分所是中审众环于2017年在四川省成都市设立的分所,工商设立登记日期为2017年9月30日,注册地址为成都市武侯区二环路南四段51号莱蒙都会4栋8层1号,营业执照统一社会信用代码为91510107MA6C2F8M1W,中审众环四川分所已取得由四川省财政厅颁发的会计师事务所执业所执业证书(证书编号:2),自成立以来一直从事证券服务业务。

  4、2019年末从事过证券服务业务人员数量:2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。

  5、上市公司年报审计家数:2018年上市公司年报审计家数125家;截止2020年3月1日,上市公司年报审计家数159家;

  6、是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验:中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,批发和零售业,信息传输、软件和信息技术服务业等,具有公司所在行业审计业务经验。

  2、项目合伙人、拟签字注册会计师:黄健,中国注册会计师,现为中审众环合伙人。黄健从事证券服务业务从业经历超过3年,曾主持上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计及复核工作,具备相应专业胜任能力。

  3、项目质量控制负责人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制负责人为谢峰,中国注册会计师,中国注册会计师协会资深执业会员。曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计,从事证券工作27年,曾任证监会第十二届发审委员,现为武汉质控中心负责人,无兼职,具备相应专业胜任能力。

  4、拟签字注册会计师:张宁宁,中国注册会计师,张宁宁从事证券服务业务从业经历超过5年,曾从事上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计,具备相应专业上胜任能力。

  1、中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分;中审众环最近3年累计收(受)的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函,已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

  2、中审众环拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

  1、公司董事会审计委员会事前与中审众环相关人员进行了充分的沟通与交流,对中审众环在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查,并召开第十届审计委员会第二次会议,将同意续聘中审众环的决议提交公司董事会。

  2、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见,认为中审众环的执业资格、执业质量等符合公司及监管部门的要求,且具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,续聘中审众环为公司2020年审计机构,有利于保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,同意提交公司第十届董事会第六次会议审议。

  3、公司召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案》,同意续聘中审众环为公司2020年度审计机构(含内部控制审计),聘期为一年,年度审计费用(含内部控制审计)为118万元。独立董事对此事项发表了独立意见,认为中审众环具有证券、期货相关业务资质,具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,续聘中审众环为公司2020年审计机构(含内部控制审计),有利于保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量;有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意续聘中审众环为公司2020年度审计机构(含内部控制审计),并将该议案提交股东大会审议,续聘审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

  4、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。九五至尊官网入口:证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告企业网站联系我们

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